Hellenic Business

[13/7]

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μεγάλη έρευνα του Εισαγγελέα Εφετών Ισίδωρου Ντογιάκου για την υπόθεση του λεγόμενου «νέου παραδικαστικού κυκλώματος», οι δραστηριότητες του οποίου σε πλειστηριασμούς ακινήτων, αποκαλύφθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Εισαγγελέας εντόπισε και ήδη έχει καλέσει σε καταθέσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, πέντε δικαστικούς λειτουργούς, δύο γυναίκες και τρεις άντρες εφέτες, όλοι τους εν ενεργεία, οι οποίοι καλούνται σε εξηγήσεις για την διάπραξη του κακουργήματος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κ. Ντογιάκος φαίνεται ότι έφθασε στα ίχνη της δράσης των πέντε δικαστικών λειτουργών μετά από άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου φερόμενων ως μελών της οργάνωσης που λυμαίνονταν ακίνητα σε όλη την Αττική, αλλά και από ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε σε σωρεία αποφάσεων δικαστηρίων στις συνθέσεις των οποίων μετείχαν οι σημερινοί «ύποπτοι» δικαστές.

Ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος, που φέρεται πολυπληθές και με περίπλοκη οργάνωση, φέρονται ένας δικηγόρος - γνωστός από τηλεοπτικές εμφανίσεις του παλαιότερα σε μεταμεσονύκτιες εκπομπές - ένας κληρικός, γνωστός στη Δικαιοσύνη, ένας εφοριακός, γυναίκα δικηγόρος, δικαστικοί επιμελητές, ένας πρώην δικαστής με σύζυγο εν ενεργεία δικαστή και άλλοι, ενώ ο ρόλος του «εγκέφαλου» της οργάνωσης αποδίδεται σε πολιτικό μηχανικό.

Η υπόθεση έφθασε στην Δικαιοσύνη μετά από μηνύσεις τριών τραπεζών οι οποίες εντόπισαν μεθόδους συγκεκριμένων προσώπων με στόχο να παγώνουν διαδικασίες πλειστηριασμών ακινήτων.

Οι δικαστικοί λειτουργοί που κλήθηκαν από τον Εισαγγελέα δεν είναι οι πρώτοι «ύποπτοι» για την υπόθεση, καθώς έχουν προηγηθεί ο πολιτικός μηχανικός και τέσσερις δικηγόροι.

[12/7]

Ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη υποκαταστημάτων τριών μεγάλων τραπεζών και τρεις γνωστοί επιχειρηματίες της Θάσου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, φέρονται ότι πρωταγωνιστούν στο οικονομικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο νησί.

Ένορκη Διοικητή Εξέταση διενεργεί η κεντρική διοίκηση της πρώτης τράπεζας σε βάρος συγκεκριμένου υψηλόβαθμου υπαλλήλου προκειμένου να διαπιστωθεί αν αληθεύουν οι κατηγορίες περί εμπλοκής του σε τοκογλυφία και παράνομη προμήθεια από τα δάνεια που προσωπικά ο ίδιος μεσολαβούσε για να εκδοθούν. Για αρχή και ως ελάχιστο πειθαρχικό μέτρο η τράπεζα μετέθεσε πριν από λίγες εβδομάδες τον συγκεκριμένο υπάλληλο στο κατάστημα της Καβάλας.

Μετά τις πληροφορίες αλλά και την επίσκεψη στο νησί κλιμακίου του ΣΔΟΕ, και δυο άλλες τράπεζες ξεκίνησαν ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνάφεια των υποθέσεων που χειρίστηκε ο υπάλληλος της πρώτης τράπεζας με ανάλογες υποθέσεις που χειρίστηκαν οι υπάλληλοι των δυο άλλων τραπεζών.

Στην πρώτη περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος μεσολαβούσε για την έκδοση δανείου για λογαριασμό του πελάτη (ο οποίος ήταν δύσκολο να λάβει δάνειο λόγω χαμηλών εισοδημάτων) και ελάμβανε προμήθεια σχεδόν στο ύψος του δανείου. Συγκεκριμένα για ένα δάνειο της τάξης των 100.000 ευρώ που ζητούσε ο πελάτης ο υπάλληλος εκταμίευε δάνειο στο όνομα του πελάτη ύψους 200.000 ευρώ και τα 80.000 ευρώ τα λάμβανε ως προμήθεια. Ωστόσο ο πελάτης υποχρεούνταν να εξοφλήσει στην τράπεζα κεφάλαιο και τόκους ύψους 200.000 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις τόσο ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος την πρώτη τράπεζα όσο και οι τραπεζικοί υπάλληλοι των άλλων δυο τραπεζών φέρεται να είχαν συνεργασία με τρεις μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού τους οποίους και συνέστηναν σε όσους πελάτες είχαν ανάγκη από μετρητά αλλά αδυνατούσαν να λάβουν δάνεια. Οι εν λόγω επιχειρηματίες δάνειζαν με υπέρογκο επιτόκιο και έδιναν προμήθεια στους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Στο στόχαστρο των ελέγχων που διενεργούν και οι τρεις τράπεζες βρίσκονται όλες οι εκδόσεις δανείων και οι τραπεζικοί λογαριασμών όσον φέρονται να εμπλέκονται στη σπείρα της τοκογλυφίας. Επίσης, έλεγχοι γίνονται στα συμβόλαια αγοράς και μεταβίβασης ακινήτων αφού στην περίπτωση όσων αδυνατούσαν να πληρώσουν τους υπέρογκους τόκους στους τρεις μεγαλοεπιχειρηματίες υπήρχε ρήτρα στο συμφωνητικό για μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας τους.

Παράλληλα, το κλιμάκιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ελέγχει λεπτομερώς όλα τα οικονομικά στοιχεία των τριών μεγαλοεπιχειρηματιών.